Trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng khắt khe, đặc biệt là các quy định về phòng chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPB), VietABank đã quyết định thay thế hệ thống AML cũ bằng giải pháp công nghệ mới, tiên tiến hơn đến từ TNTech.

Giải pháp công nghệ nội địa - niềm tin từ lãnh đạo VietABank

Dù được nhiều đối tác quốc tế chào mời, Ban điều hành VietABank vẫn đặt trọn niềm tin vào năng lực của đội ngũ TNTech. Ông Nguyễn Văn Trọng, Quyền Tổng Giám đốc VietABank, cho biết:
“Hợp tác với TNTech triển khai hệ thống AML là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của VietABank trong việc phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống AML tiên tiến này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, bảo vệ khách hàng và hệ thống tài chính, đồng thời thúc đẩy VietABank phát triển bền vững trên thị trường tài chính."

​

Hệ thống AML hiện đại: Đáp ứng đồng thời yêu cầu pháp lý và vận hành thực tiễn

Giải pháp AML do TNTech phát triển được xây dựng dựa trên các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT), đảm bảo tuân thủ pháp luật Việt Nam, khuyến nghị của FATF và yêu cầu của các tổ chức tài chính toàn cầu mà Việt Nam là thành viên.

Hệ thống giúp VietABank:

• Quản lý các quy trình nghiệp vụ theo yêu cầu phòng chống rửa tiền (PCRT), tài trợ khủng bố (TTKB) và tài trợ phổ biến (TTPB) vũ khí hủy diệt hàng loạt cho các đơn vị kinh doanh, các bộ phận nghiệp vụ HO và phòng PCRT, theo một chu trình khép kín.
• Đảm bảo tuân thủ các yêu cầu PCRT, TTKB, TTPB theo quy định của pháp luật Việt Nam, FATF và pháp luật các tổ chức mà Việt Nam là thành viên.
• Thu thập và cập nhật, sàng lọc thông tin khách hàng với các Danh sách PCRT, TTKB, TTPB, sàng lọc tức thời các giao dịch thanh toán quốc tế, giám sát sau giao dịch để phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định NHNN
• Hệ thống có cơ chế tích hợp tiêu chuẩn để có thể tích hợp dễ dàng với các hệ thống khác của ngân hàng.

Việc ứng dụng AML vào mô hình quản lý rủi ro ba tuyến cho phép VietABank tăng cường kiểm soát từ cấp phòng ban đến toàn tổ chức, đồng thời nâng cao chất lượng báo cáo và phối hợp nội bộ trong công tác tuân thủ.

TNTech – Đối tác công nghệ tin cậy trong ngành tài chính – ngân hàng

Dự án hợp tác cùng VietABank một lần nữa khẳng định năng lực công nghệ của TNTech trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về pháp lý và kỹ thuật trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Với định hướng đồng hành cùng các tổ chức tài chính trong hành trình chuyển đổi số, TNTech tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác công nghệ tin cậy trong kỷ nguyên tài chính minh bạch và phát triển bền vững.